بازخوانی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در بیمه اتکایی ایران‌معین

به گزارش رصد روز به نقل از روابط عمومی بیمه اتکایی ایران‌معین، در این دوره که با هدف ارتقای سطح آگاهی کارکنان نسبت به الزامات قانونی  حوزه  مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ایجاد آمادگی لازم برای اجرای صحیح تکالیف مقرر برگزار شد، قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط، شیوه‌های مورد استفاده در ارتکاب پولشویی و نحوه شناسایی و مقابله با فعالیت‌های مشکوک مالی مورد بررسی قرار گرفت.

اهمیت این دوره آموزشی از آن روست که آگاهی و شناخت کارکنان نسبت به الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم مالی و شناسایی و مقابله به‌موقع با فعالیت‌های مشکوک دارد و زمینه اجرای دقیق‌تر تکالیف قانونی و صیانت از سلامت نظام مالی کشور را فراهم می‌کند.

شایان ذکر است، با هدف تداوم آموزش‌های مقدماتی در حوزه مبارزه با پولشویی، مطابق برنامه‌ریزی اداره مبارزه با پولشویی این دوره به‌صورت سالانه برگزار می‌شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید