جلسه با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و ریاست مجمع بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، به آقای هادی رستمیپاشائی، رئیس هیات مدیره، سپرده شد.
مرور عملکرد سال مالی و گزارش حسابرس
در ابتدای نشست، خلاصهای از گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ توسط مدیرعامل شرکت ارائه شد. در ادامه، نماینده موسسه حسابرسی آزمودهکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش خود را قرائت کرد و بندهای آن مورد بحث و بررسی سهامداران و اعضای هیات مدیره قرار گرفت.
بر همین اساس، صورتهای مالی اساسی شرکت با رای سهامداران به تصویب مجمع رسید و در ادامه، معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین پیشنهاد هیات مدیره درباره تقسیم سود سال مالی مورد رایگیری و تصویب سهامداران قرار گرفت.
تصمیمات مجمع برای سال ۱۴۰۵
از دیگر محورهای مهم دستور جلسه، تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای کمیتههای تخصصی برای سال جاری بود. مجمع همچنین اختیار تعیین حقالزحمه و انعقاد قرارداد با حسابرس و بازرس قانونی، و نیز انتخاب و تعیین حقالزحمه محاسب فنی رسمی بیمه بر اساس آییننامه ۷۸ شورای عالی بیمه را به هیات مدیره تفویض کرد.
در بخش پایانی، رایگیری برای انتخاب حسابرس و بازرسان قانونی اصلی و علیالبدل شرکت برای سال ۱۴۰۵ برگزار شد که بر اساس آن، موسسه حسابرسی آزمودهکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمونپرداز به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای اطلاعرسانیهای رسمی تعیین شد.
