آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

به گزارش رصد روز،بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در محل مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در: تهران -خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- انتهای خیابان ایرانشناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان دوم- میدان صفا- خیابان نهم- پلاک ۶ برگزار می‌شود.

دستور جلسه:

۱) استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

۲) تصویب صورت حساب سود و زیان و صورت‌وضعیت مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲.

۳) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳.

۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

۵) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام.

۶) تصمیم­گیری ‌در خصوص‌ مبلغ حق ‌حضور اعضای غیرموظف هیئت ‌مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیئت ‌مدیره.

۷) تصمیم گیری در خصوص پاداش هیأت مدیره.

۸) انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۹) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

نحوه دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۱ اساسنامه شرکت ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان
که در جلسه حضور می یابند ، می­بایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت­نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، نماینده یا نمایندگان صاحب ‌سهم به ‌شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام، مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) ، َجهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ به نشانی : تهران- بلوار میرداماد- میدان مادر- خیابان شهید شاه نظری- شماره ۸ –کد پستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱، شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)، دفتر امور سهام مراجعه فرمایند.

همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۱ مورخ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند جهت مشاهده برخط مجمع و طرح سوالات خود به تارنمای/ سایت www.maskanco.ir و اینستاگرام @maskanco.ir و آپارات @maskanig مراجعه فرمایند.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید