کلاه گشاد سر شرکت زیر مجموعه بانک صادرات / دِرهَمی که دَرهَم شد!!!

به گزارش اختصاصی رصد روز ، سال 94 بابت خرید 10 میلیون و 957 هزار درهم 108 میلیارد ریال به زاحساب شرکت آلان التجاره توسط شرکت صرافی سپهر از شرکتهای زیرمجموعه بانک صادرات واریز شد که در ازای آن صرافی مذکور مبالغ درهم یاد شده را نزد بانک صادرات شعبه المکتوم امارات پرداخت نماید.

به این جهت از شرکت آلان التجاره دو فقره چک جمعاً به مبلغ 100 میلیارد ریال به عنوان ضمانت دریافت شد که نسبت به یک فقره چک به مبلغ 50 میلیارد ریال اقدام شده که با برگشت چک اقدام حقوقی صورت گرفت که با توجه به عدم ایفای تعهدات در خصوص این موضوع شاهد ذخیره صد در صدی مطالبات مشکوک الوصول در حسابهای شرکت صرافی سپهر هستیم.

در زمان صدور رأی قرار تأمین مشخص گردید که محکوم علیه هیچ اموالی از سهامداران شرکت نداشته و هیچ یک از سهامداران از مالک این شرکت اطلاعی ندارند و طبق اطلاعات اخذ شده این فرد از کشور امارات خارج شده است.

با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که مبلغ واریزی صرافی سپهر به حساب شرکت آلان التجاره به ارزش روز به بیش از 480 میلیارد ریال می رسد که با دلار 27 هزار تومانی ارزشی معادل 1 میلیون و 777 هزار دلار دارد. اما سؤال اینجاست که چطور برای چنین موضوعی همه جوانب به درستی سنجیده نشد؟

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید